Binance paiera plus de 4 milliards de dollars d’amende pour blanchiment dans les cryptomonnaies. « CZ », son diminutif, a accepté de plaider coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment, a annoncé mardi le ministère américain de la Justice.

La plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, et son directeur général, Changpeng Zhao, ont passé un accord avec les autorités américaines, qui prévoit la démission du patron emblématique. Dans le cadre de cet accord, Binance va également plaider coupable de violations de la loi américaine et a consenti à verser deux amendes de 3,4 milliards de dollars et 968 millions à deux agences dépendant du Trésor américain, a indiqué le ministère des Finances.

Selon les enquêtes de deux agences du Trésor, Binance n’aurait pas pris de mesures pour prévenir des transactions effectuées par des mouvements comme le groupe État islamique, Al-Quaïda ou les brigades Ezzedine al-Qassamn, branche armée du Hamas. « Faute d’avoir appliqué des mesures anti-blanchiment, Binance a permis à un large éventail d’acteurs criminels de réaliser des échanges sur la plateforme », a fait valoir le Trésor américain.

L’enquête a aussi révélé qu’après s’être engagé, dès 2019, à ne plus accepter de clients américains, Binance en a conservé, en particulier ceux qui étaient les plus actifs et généraient un chiffre d’affaires significatif pour le site. Selon le Wall Street Journal, l’accord passé avec les autorités permettrait à Changpeng Zhao de conserver sa participation au capital de Binance. Sa peine ne sera connue qu’à une date ultérieure.