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Blanchiment : Une veuve condamnée à 125 000 euros d’amende

10/06/2024
Source : ORISHAS-FINANCE
Catégories: Conformité

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Le jeudi 6juin dernier, une veuve de 75 ans était jugée au tribunal correctionnel de La Rochelle pour avoir tenté de blanchir le pactole acquis grâce au travail dissimulé de son défunt mari.

 

L’affaire de Casino, blanchiment de grosses coupures, travail dissimulé concerne une retraitée, ancienne secrétaire, de 75 ans. Elle aurait blanchi 750 000 euros entre 2019 et 2021. Son mode opératoire est d’aller dans les casinos de la côte ouest (Royan, La Tremblade, La Rochelle et Villebret dans l’Allier) et échanger ses billets contre ceux de l’établissement qu’elle jugeait « plus récents ». Elle s’est fait arrêter en 2021 au casino de La Rochelle, alors qu’elle tentait d’échanger 6 000 euros. Compte tenu de l’âge de la prévenue et de son casier judiciaire totalement vide, le tribunal l’a condamné à 125 000 euros d’amende assortie de la confiscation de 175 000 euros sur la somme blanchie.


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