Dans le but de faire plus de progrès en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, le Groupe d’action financière (Gafi) recommande aux autorités indiennes de renforcer le contrôle des personnes politiquement exposées (PPE). Le Gafi recommande à cet effet un contrôle plus rigoureux de la source des fonds sur les comptes des PPE, et exige que les cadres supérieurs des banques approuvent toute nouvelle ouverture de compte pour eux ou leurs familles. L’organisme demande au géant continental «d’améliorer la diligence raisonnable sur les comptes bancaires des politiciens locaux, des responsables gouvernementaux et de leurs familles» selon l’information publié le 9 août dernier par le groupe de presse Reuters.