Le Liban attend avec impatience l’issue de la réunion du Gafi qui se déroulera à Paris le 24 octobre prochain. Cette réunion décidera de son éventuelle inclusion sur la liste grise des pays non conformes aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La décision de l’inclusion du Liban sur la liste grise du Gafi ou non dépend des développements récents et des efforts de dernière minute. En effet, Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, a été particulièrement rassuré sur la stabilité du système de transferts bancaires entre le Liban et l’étranger. Ainsi, selon les informations, Mansouri a reçu des assurances concernant la stabilité des relations entre ces banques, le secteur bancaire libanais et la BDL, même si le Gafi décidait d’inscrire le Liban sur la liste grise. Il a rencontré les principales banques correspondantes traitant avec le Liban, telles que JPMorgan Chase, Citibank, Bank of New York et Morgan Stanley, parmi d’autres.

Cependant, éviter cette inscription devient de plus en plus difficile, selon le Groupe, les poursuites judiciaires au Liban ne répondent pas pleinement aux menaces et aux risques, notamment en ce qui concerne les enquêtes douanières, la lutte contre la contrebande, l’évasion fiscale, le trafic de drogue et la traite d’êtres humains. Les autorités judiciaires libanaises n’ont pas encore réussi à instaurer des mécanismes appropriés pour saisir les revenus de ces crimes et les autorités libanaises n’ont pas établi de procédures claires pour la restitution des actifs saisis ou transférés à d’autres juridictions. De même, les menaces potentielles posées par les activités des principaux groupes paramilitaires locaux restent sans solution définie.