Le mercredi 11 septembre dernier à Dakar, le gouverneur de la Banque centrale des Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a salué, les ‘’mesures très fortes, exigeantes et fermes’’ prises par les autorités sénégalaises pour lutter contre le blanchiment de capitaux.

Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou a tenu un point de presse au terme de la troisième réunion ordinaire annuelle du Comité de politique monétaire de la banque centrale des huit pays de l’UEMOA. A l’occasion il a déclaré qu’il « voudrais féliciter le Sénégal ». A l’en croire, les autorités […] ont pris des mesures très fortes, exigeantes et fermes en matière de lutte contre l’injection de fonds d’origine criminelle dans le circuit économique et financier ». Pour Kassi Brou, l’une des mesures clés a été la nouvelle loi contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

En effet, le Sénégal a transposé le 2 février dernier dans sa législation interne, la directive 01/2023/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) dans les Etats-membres de la zone UEMOA. En ce moment a été voté la loi 2024-08, une nouvelle loi qui corrige les déficiences de la précédente envers les recommandations du GAFI et constitue un pas important afin que le Sénégal sorte de la « liste grise » du GAFI.

En réalité, le Sénégal avait voté en 2004 la loi 2004-09 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui est une transposition de la directive n° 07/2002/CM/UEMOA. Cette loi avait été complétée par celle de 2009-16 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, issue de la directive n° 04/2007/CM/UEMOA. Neuf ans après, en 2018, le Sénégal a transposé dans son arsenal législatif la directive n° 02/2015/CM/UEMOA en votant la loi 2018-03 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La précédente législation relative à la LBC/FT comportait des déficiences importantes par rapport aux normes du GAFI et qui faisait que les législations des pays de la zone UEMOA n’étaient pas conformes aux meilleures pratiques internationales en vigueur, notamment les 40 recommandations du GAFI. La nouvelle législation sur la LBC/FT/FP a corrigé cette anomalie.