Le rapport d’activité pour l’année 2023 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) renseigne que l’activité déclarative a connu une forte croissance.

« Huit cent sept (807) déclarations de soupçon ont été reçues par la Centif en 2023 contre 330 en 2022 soit une progression de 145%. Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif. Les banques et établissements financiers ont transmis 86% des Dos (déclarations d’opérations suspectes). Viennent ensuite les établissements financiers décentralisés (8%), suivis par les établissements de monnaie électronique (2 %) », a indiqué le rapport de la Centif. Elle a aussi souligné que les autres secteurs notamment les systèmes de transfert d’argent, les sociétés de courtages assurances et réassurances, les agents immobiliers, les matériaux et métaux précieux, les notaires et les agréés de change sont concernés respectivement par 1.6 %, 0.7 %, 0.4%, 0.2% et 0,1%. Selon les informations, le niveau de déclaration en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou des infractions sous-jacentes associées, a fortement augmenté au cours de ces dernières années.