Le vendredi 29 novembre 2024, la BGFIBank Sénégal a reçu la certification AML 30000, qui est la norme internationale mise en place dans le but de certifier les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Cette distinction est accordée à BGFIBank Sénégal à Dakar, est le couronnement des nombreux efforts faits dans le cadre de son dispositif de conformité. L'obtention de cette certification AML 30000 signifie selon la directrice générale de BgfiBank Sénégal, Khady Boye Hanne, que « le groupes, ses filiales du Sénégal et du Bénin respectent les plus grandes normes internationales en matière de lutte contre blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme ». Pour elle, cette certification les place désormais aux standards de niveau international concernant la lutte contre le « grand banditisme financier », et atteste par ailleurs des efforts consentis, au sein de BgfiBank, pour mettre en place des « procédures fortes, des outils très performants de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». De son côté, le directeur général de BgfiBank Bénin, Alexis Loueke a que cette certification « vient couronner le travail mené par les différentes équipes de BgfiBank Bénin et BgfiBank Sénégal ». De même, le représentant de Coficert estime que cette certification est destinée aux banques et tous les autres assujettis définis par le Groupe d'action financière (Gafi), qui est l'instance internationale qui régule le sujet lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.