Après quatre ans de réformes soutenues et d’évaluations internationales, le Mali a été retiré de la liste grise de Gafi. Le pays est salué pour ses progrès dans la lutte contre le blachiment et le financement du terrorisme.

A l’issue de la session plénière tenue à Strasbourg le 13 juin 2025, le Mali a été officiellement retiré de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI). Cette décision fait suite à un processus de mise en conformité entamé en 2021, marqué par la mise en œuvre de 27 actions correctives, la production de dix rapports d’évaluation, et l’accueil d’une mission d’inspection internationale à Bamako fin avril dernier. Le pays a été inscrit sur la liste grise du GAFI en juin 2021. Il figurait parmi les pays jugés défaillants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette inscription, qui impliquait une surveillance renforcée et des obligations périodiques de reporting, avait été décidée sur la base de plusieurs carences relevées lors de l’évaluation mutuelle conduite par les instances régionales. Le pays avait alors adopté un plan d’action en 27 mesures, dont la mise en œuvre a été suivie de près par le Groupe de revue de la coopération du GAFI (International Cooperation Review Group).

En réalité, du 28 au 30 avril 2025, une délégation conjointe du GAFI et du Groupe Afrique Moyen-Orient a séjourné à Bamako pour une évaluation sur site. Elle a rencontré les équipes du ministère de l’Économie et des Finances, de la Justice, de la Sécurité, de la Protection civile et de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Cette mission a permis de constater la mise en conformité effective de plusieurs dispositifs clefs, notamment en matière de surveillance des transactions suspectes, de régulation du secteur financier informel et de coopération judiciaire.

En effet, le retrait du Mali de la liste grise constitue une reconnaissance des efforts soutenus menés sous la coordination de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CONAC-LBC/FT), avec l’appui technique du GIABA (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest) et de plusieurs bailleurs, dont la Banque mondiale et l’Union européenne.