Certains riches investisseurs indiens dans l’intention d’échapper à un régime hostile chez eux ont effectués un déplacement de leurs contenus cryptographiques vers des portefeuilles avec des échanges et dans des coffres forts à l'étranger.

Les cryptos achetés avec la monnaie locale sont déplacés vers un portefeuille ouvert avec un échange à l'étranger, on note un mouvement transfrontalier de fonds sous le couvert de la crypto-monnaie. Dans l’intention de ne pas divulguer leur transfert, les investisseurs ont transférés leurs pièces à l’étranger. Or, cet acte peut se retourner contre la Direction de l'application des lois passant par les données obtenues à partir des échanges. Ainsi, tout mouvement cryptographique important est susceptible d'attirer leur attention.

Par ailleurs la non-divulgation d’un « actif étranger » pourrait mettre ces investisseurs du mauvais côté de la loi sur l’argent noire et sur l’imposition des impôts avec une loi sévère en vigueur en 2015 pouvant être utilisée pour imposer des sanctions pénales.

Cependant, Ashish Mehta, associé du cabinet d'avocats Khaitan et Co a expliqué que la "Déclaration des actifs cryptographiques est semé d'embûches ; il y a plusieurs aspects comme l'identification de l'emplacement, le situs qui sont pertinents.