Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, vient d'accorder à la Tunisie, la note
"conforme" (10 recommandations) à "largement conforme" (26 recommandations), sur un total de 40
recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI) relatives à la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme, a indiqué, mercredi, la Commission tunisienne des analyses financières
(CTAF).
Lors de sa 30ème réunion plénière, tenue en Egypte, du 26 au 28 novembre 2019, le groupe, qui comprend 16
pays de la région et 12 observateurs, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avait adopté
le 4ème rapport de suivi de la Tunisie, lequel comprend une demande de révision de la note de conformité
technique. Il a demandé au pays (Tunisie) de soumettre un 5ème rapport de suivi renforcé lors de la 32ème
plénière, prévue en novembre 2020.
Le rapport du Groupe d'action financière sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord reconnait que la Tunisie a
réalisé un progrès sur la voie de renforcement de son système national de lutte contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme, d'après la CTAF.
Le Groupe d'action financière sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord est chargé, entre autres missions, de
l'adoption et la mise en œuvre des 40 recommandations du GAFI (Groupe d'action financière internationale) sur
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération et la prise de mesures
dans toute la région pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'une
manière qui ne contredit pas les valeurs culturelles, les cadres constitutionnels et les systèmes juridiques des
pays membres