Le groupe d'action financière (Gafi), l’organisation qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a annoncé au terme d’une plénière vendredi à Paris la sortie de l'Algérie et la Namibie de sa "liste grise" de pays sous surveillance renforcée. L'organisation y a cependant ajouté la Bosnie-Herzégovine et l'Irak.

Le groupe d’action financière (GAFI) a retiré l’Algérie de sa liste grise des pays dont les régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des déficiences.

En plus de l’Algérie, trois autres pays sortent aussi de cette liste, à savoir la Namibie, la Bosnie-Herzégovine et l’Irak. En revanche, trois pays figurent toujours sur la liste noire du groupe, en l’occurrence « l’Iran, la Corée du Nord et le Myanmar ».

Concernant ce dernier, le Gafi l’a appelé à prendre « les mesures appropriées en lien avec les activités de fraude et d'escroquerie en ligne, qui restent très répandues et présentent des risques importants de financement illicite ».

Il faut noter que l’Algérie a été inscrite dans la liste grise du GAFI en octobre 2024. Depuis cette date, le gouvernement algérien a multiplié les mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Les autorités algériennes ont également serré la vis concernant le versement d’argent en espèces sur les comptes bancaires. Lors de cette session du GAFI, à laquelle a pris part le ministre algérien des Finances, Abdelkrim Bouzred et le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohammed Lamine Lebbou, les délégations ont salué les résultats obtenus par l’Algérie.