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DOW JONES

DOW JONES  leader mondial de solution compliance LAB et LCFT.
Dow Jones est une société américaine leader mondial des services d’information depuis 1882.

DOW JONES  a plus de 18 ans d’expérience dans la fourniture de données sur les risques et la conformité qui couvre l’intégralité des processus de détection, investigation et surveillance des risques réglementaires (LAB/LCFT, anticorruption, listes de sanctions et conformité) et risques commerciaux (fraude, chaine d’approvisionnement, réputation) aux institutions financières, aux entreprises et aux gouvernements.

DOW JONES fournit notamment  les listes officielles (OFAC, UE, UN, Etats, Interpol, etc.) et autres listes non officielles (royauté, etc.) plus de 2000 listes unifiées évitant ainsi les faux positifs, PEP y compris les PEP africains, les proches et associés, les bénéficiaires effectifs, les sociétés d’Etat sous embargo et adverse media news.

Solution Omnicanal : disponible en SaaS (Internet, Intranet, Mobile  et Tablette) et  sous forme de flux

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RSDP( Risk Data Search Premium)

Le Risk Data Search est un outil de consultation en ligne (via une connexion sécurisé https). Cet outil s’inscrit dans le cadre des vérifications manuelles lors de

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FACTIVA

Archivage de la presse mondiale des contenus provenant à la fois de sources sous licence et gratuites, et apporte aux entreprises des fonctionnalités de recherche, d’alerte, de dif

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BashScreenning

La solution de filtrage « Batch Screening » de Dow Jones est disponible en mode SaaS (Software as Service) dont les serveurs se situent en Europe. Cette solution permet de tél&eacut

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Risk API

L’API (Application Programming Interface) DOW JONES permet aux applications clientes de surveiller des tiers - individus et entités - par rapport aux données Dow Jones Risk & C

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KYC / Customer due diligence

Prend en charge les contrôles au cours du processus d‘acceptation du client et du processus de diligence en cours à l‘égard du client, afin d‘identifier les clien

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Solution Filtrage

Nous proposons un outil ergonomique et modulaire utilisé dans le cadre de la lutte contre le blanchement d’argent et contre le financement d’activités criminelles (lutte anti

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Profilage - Surveillance des transactions

Satisfait aux réglementations internationales de lutte contre le blanchiment d‘argent et le financement du terrorisme (LFT) (3eme et 4eme directive anti-blanchiment, Patriot Act des &E

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Solution FATCA

Elle répond à la nécessité de se conformer à la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), en proposant une approche moderne et flexible pour rassembler les


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