Depuis le mois de juin, les services policiers et judicaires ont identifié 10 736 transactions frauduleuses. Il s’agit de l’une des plus grandes opérations policières contre le blanchiment d’argent au niveau mondial.

Des résultats spectaculaires ont été détaillés par l’agence européenne de police criminelle Europol le lundi 4 décembre dernier. L’opération a été dirigée par les Pays-Bas et implique 25 autres pays sur plusieurs continents.  Elle a été organisée en collaboration avec quelque 2 800 établissements bancaires, des entreprises comme Western Union, Tripadvisor et des sociétés informatiques, ainsi qu’Interpol et Eurojust, l’unité de coopération judiciaire des Vingt-Sept.

Quelque 4 600 enquêtes lancées en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, à Hong Kong, Singapour et en Amérique latine ont permis d’identifier 474 membres de groupes criminels qui ont recruté plus de dix mille « mules financières », des personnes qui ont transféré de l’argent, en espèces ou par voie numérique, en échange d’une commission. Une partie des opérations mises au jour consistait en des transferts d’argent d’un pays à un autre.