Dans le rapport 2022 du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), il est mentionné que le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali font l'objet d'un suivi accru et sont soumis à des plans d'actions individuels pour combler les lacunes stratégiques de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Les trois pays de l’Afrique de l’Ouest ont pris des engagements politiques de haut niveau et collaborent avec le Groupe d’action financière (GAFI) et le GIABA dans la correction de leurs lacunes stratégiques. Il en ressort du rapport que le Sénégal a fait des progrès dans la correction des lacunes de conformité technique identifiées dans le Rapport d'évaluation mutuelle (REM) et a eu une réévaluation des notes dans 14 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) notées PC/NC. Ces progrès sont principalement le fruit des réformes législatives réalisées.