Le Mercredi 15 mai 2024 - 10h00 (WAT)

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"Surmonter le défi de la qualité des données de screening" dans le contexte de la lutte contre le blanchiment et la corruption"

Les programmes de filtrages LCB-FT posent des défis spécifiques aux professionnels de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Cette session examinera l'impact de la qualité et de la granularité de la donnée utilisée sur l'efficacité de ces filtrages et proposera des solutions et des stratégies permettant:

d'améliorer la qualité et la fiabilité de vos programmes de surveillance
d'alléger leur charge opérationnelle.

Notre intervenante Sabrina Medaghri-Alaoui,

spécialiste en gestion des risques et conformité chez Dow Jones, accompagnant les clients dans tous les aspects de la mise en œuvre des solutions et des données en France, en Suisse francophone et en Afrique francophone.

Au cours de sa carrière, Sabrina a soutenu de nombreux projets de contrôle et de suivi des tiers et des transactions pour certaines des plus grandes institutions financières et entreprises clientes en Europe et en Afrique. Sabrina compte plus de 9 ans d'expérience dans l'environnement concurrentiel de l'industrie de l'information commerciale et du commerce international. Sabrina parle couramment le français, l'espagnol, l'arabe et l'anglais ainsi que l'italien et est diplômée en droit, langues et études commerciales.

Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk directeur général de Flaminem.

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