Le lundi 10 octobre dernier, le département américain du Trésor a lancé une poursuite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bittrex pour de facilitation des finances illicites.  Suite à cela, Bittrex a accepté de payer 29,3 millions de dollars pour mettre fin aux accusations.

Le département américain du Trésor a accusé la plateforme Bittrex d'avoir manqué à certaines des obligations en matière de sanctions financières et de lutte contre le blanchiment d'argent. Il doit payer ,3 millions de dollars au bureau en charge du contrôle des actifs étrangers (OFAC) pour n'avoir pas empêché des individus basés en Crimée (région ukrainienne annexée par la Russie), à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie, d'utiliser ses services. En effet, entre mars 2014 et décembre 2017, les personnes normalement interdites d'avoir des interactions financières avec des entités américaines en vertu des programmes américains de sanctions, ont réalisé des transactions en cryptomonnaies pour une valeur de plus de 263 millions de dollars.

A en croire le département, « Bittrex avait des raisons de savoir que ces utilisateurs se trouvaient dans des juridictions faisant l'objet de sanctions».