Le jeudi 9 juillet dernier, la banque centrale néerlandaise (DNB) a indiqué avoir infligé une amende de 8,5 millions d'euros à la troisième banque néerlandaise pour des contrôles anti blanchiment insuffisants.

Dans un communiqué, l'autorité de régulation a expliqué avoir décelé chez le groupe bancaire « de graves manquements à ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent entre septembre 2023 et septembre 2024 ». Pour sa part ABN Amro, reconnaît « la gravité des défaillances identifiées par la DNB, confirme les constatations de fait figurant dans les dossiers examinés et accepte les conclusions de la DNB ».

La DNB a indiqué s'être appuyé sur cinq dossiers clients dans ses investigations.

Elle affirme avoir relevé des signaux d'alerte concrets, tels que d'importants retraits d'espèces effectués par des particuliers et des indices laissant penser que certains clients de la banque tentaient de contourner les sanctions imposées à la Russie.

D'après la DNB, ABN Amro n'a pas mené d'enquête suffisamment approfondie sur ces signaux.

Ce n'est pas la première fois qu'ABN Amro est sanctionné pour des insuffisances dans sa politique de lutte contre le blanchiment d'argent. En 2021, la banque a conclu un accord avec le ministère public néerlandais prévoyant le versement de 480 millions d'euros afin de solder des poursuites portant sur des lacunes structurelles dans les contrôles antiblanchiment.