Epinglée pour son laxisme en matière de lutte contre le blanchiment, Swedbank vient d'être condamnée à
payer une amende de 4 milliards de couronnes. Elle est infligée par l'Autorité suédoise de surveillance
financière. Cela représente environ 360 millions d'euros. L'établissement a annoncé, le 23 mars, qu'il ne
contesterait pas cette décision. L'enquête a été menée conjointement par les autorités de régulation de
Suède et d'Estonie, Swedbank étant très présente dans les pays baltes. Cette enquête a mis en lumière «
des manquements importants dans le contrôle des mesures relatives à la lutte contre le blanchiment
d'argent », dans les filiales baltes de Swedbank. L'établissement était soupçonné d'être impliqué dans le
scandale de blanchiment de Danske Bank. Dans ce scandale, l'enquête judiciaire est parvenue à la
conclusion qu'entre 2014 et 2019, des clients de la banque avaient effectué au total pour près de 37 milliards
d'euros de virements, via les filiales baltes.
Sur ces transactions pèsent de fortes présomptions de blanchiment, même si les enquêteurs n'ont pas
encore pu le prouver. En février 2019, la radio suédoise SVT avait révélé que des comptes domiciliés chez
Swedbank étaient aussi concernés par l'affaire de blanchiment impliquant Danske Bank. Sur ces comptes
chez Swedbank, près de 4 milliards d'euros d'argent sale auraient été blanchis. Dans plusieurs pays, des
enquêtes visant Swedbank sont toujours en cours.