Les autorités algériennes se sont mobilisées pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route élaborée, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, avec l’instance internationale et être prêtes le jour de l’évaluation, prévue les 14 et 15 avril 2026 à Alger.

Le GAFI a classé l’Algérie dans la « liste grise » à l’issue de sa réunion plénière du 25 octobre 2024 à Paris, car il a constaté que son dispositif de lutte nécessitait une mise à niveau. Le pays se prépare afin de convaincre le Groupe d’action financière international (GAFI) de la retirer de sa liste grise des juridictions sous surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

El Moudjahid a indiqué mercredi 11 mars dernier que le rendez-vous est pris, en effet, pour la venue d’une délégation de haut niveau du GAFI. Cette visite importante pourrait accélérer le processus de retrait de l’Algérie de la liste grise du Gafi.

A noté que dans sa déclaration à El Moudjahid, Nadjem Reggani a tenu à souligner, avec force, que l’Algérie, à travers l’ensemble des corporations concernées par la mise en œuvre des recommandations du GAFI, s’est appliquée strictement à leur application, conformément d’ailleurs aux instructions directes et répétées du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les évaluateurs internationaux viendront vérifier sur pièces et sur place l’effectivité des mesures annoncées, en s’assurant que les lois et les mécanismes, notamment ceux concernant l’identification rigoureuse des bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales, la supervision renforcée des secteurs financiers et non financiers, la transparence absolue des flux transfrontaliers, ou encore l’application de sanctions véritablement dissuasives, fonctionnent correctement dans la pratique quotidienne et produisent des résultats tangibles et vérifiables. Si cette mission d’avril, qui s’annonce comme un examen de passage grandeur nature, est concluante, la sortie officielle de la liste grise pourrait être entérinée, dès la prochaine assemblée plénière du GAFI, prévue en juin 2026.