L’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe, MONEYVAL a publié un nouveau rapport dans lequel elle félicite la dépendance de la Couronne britannique de Jersey.

Jersey est félicitée pour les mesures qu’elle a prises afin de renforcer son cadre juridique et réglementaire pour lutter contre le blanchiment de capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP). L’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe a procédé à une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI). Il a conclu que Jersey possède la plupart des éléments propres à garantir un système efficace de LBC/FT, mais doit améliorer la mise en œuvre de ses mesures dans certains domaines.