La Banque de change du Canada s’est vue imposer une pénalité administrative pécuniaire de 2,46 millions $ par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Elle est accusée de non-respect des règles en matière de blanchiment d’argent.

La Banque de change du Canada a omis selon le CANAFE de soumettre des déclarations d’opérations douteuses lorsqu’il y avait des motifs raisonnables de le faire, qu’elle n’avait pas effectué de surveillance continue des relations d’affaires et qu’elle avait omis de déclarer la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d’une seule opération. En effet, le Centre affirme avoir observé dans l’examen de la conduite entre la fin de 2022 et avril 2024 que le programme de conformité de l'institution n’a «pas suffisamment atteint un niveau de maturité acceptable pour un certain nombre de ses piliers clés». Ainsi, Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale du CANAFE a indiqué que l’organisation veillera fermement à ce que les entreprises continuent de se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.